Sularahakasutajad kahtluse all! Igaüht, kes Hispaanias 3000 eurot välja võtab, jälgitakse

Teatamata jätmine võib kaasa tuua karmid trahvid – äärmuslikel juhtudel kuni 150 000 eurot.

Sularaha väljavõtmine Hispaanias on tulevikus range järelevalve all: igaüks, kes soovib oma pangakontolt välja võtta rohkem kui 3000 eurot, peab sellest maksuhaldurile eelnevalt teatama, teatavad „Euro Weekly News” ja teised. 

Üle 3000 euro suuruste summade puhul on vajalik registreerimine vähemalt 24 tundi ette. Üle 100 000 euro suuruste summade puhul on teostusaeg isegi 72 tundi. Registreerimisel tuleb märkida ka taotleja eesmärk ja isikuandmed ning – kui see erineb – ka saaja andmed.

Nõuete eiramine võib kalliks maksma minna: trahvid ulatuvad 1–10 protsendini väljavõetud summast – äärmuslikel juhtudel isegi kuni 150 000 euroni.

Aruanne tuleb esitada maksuhalduri veebisaidi kaudu. Pärast registreerimist saate kinnituse, mis tuleb pangale esitada. Kui see puudub, võib pank maksest keelduda.

Uue regulatsiooni taustaks on rangem lähenemine maksudest kõrvalehoidumisele, rahapesule ja terrorismi rahastamisele. Sularaha peetakse endiselt eelistatud ebaseaduslike tehingute vahendiks – seepärast soovib Hispaania valitsus muuta iga suurema tehingu jälgitavaks.

Isegi need, kes regulaarselt võtavad välja väiksemaid summasid, umbes 800 või 900 eurot, võivad sattuda ametivõimude pilgu alla, kui selleks pole usutavat põhjust. Pangad on nüüd kohustatud kahtlasest tegevusest teatama – isegi kui see jääb allapoole piirmäärasid.